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¿Qué es Panamá Papers?
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hace 802 dias


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El día de ayer por la tarde, empezó a surgir una noticia que nadie se imaginaba. Una que involucraría a mandatarios mundiales, deportistas, estrellas de televisión, empresarios multimillonarios y demás, en casos de corrupción y encubrimiento. A esto se le denominó Panamá Papers


¿Qué sucedió?

Hace un año una fuente anónima entregó a Süddeutsche Zeitung (medio de información en Alemania) 2.6 Terabites en información encriptada, los cuales contenían 11.5 millones de documentos que abarcan 45 años de registros operativos de la firma Mossack Fonseca.  Quienes a su vez compartió la información con el ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists ) a más de 370 periodistas de 76 países.


¿Quién es Mossack Fonseca?

Una firma especializada de Panamá, la cual tiene como especialidad el crear sociedades offshore y el traslado de dinero entre ellas. La empresa tiene sucursales en diversas ciudades del mundo.


¿Sociedad Offshore?

Las sociedades offshore son empresas que se encuentran registradas en países denominados “paraísos fiscales”, en los cuales no realizan ninguna operación. Estas las llevan a cabo en otros países, donde las leyes fiscales son más fuertes. Es así como las personas utilizan esto para ocultar operaciones, montos económicos y aprovechar las ventajas que les ofrecen esos destinos.


¿Y por qué es esto importante?

Esta investigación va a sacar a la luz como diversos individuos en el mundo crean estrategias para no rendir cuentas, evitar impuestos, participar en licitaciones al cumplir ciertos requisitos forzados y engañar a la ley. Esto puede desencadenar en diversas investigaciones ya que son delitos.


¿Quienes son los principales afectados?

Hasta el momento los nombres más reconocidos que han aparecido son:


El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. 


El presidente argentino Mauricio Macri (quien ha negado tener algo que ver en el asunto).


El presidente de Ucrania Petro Poroshenko.


El rey de Arabia Saudí.


Bancos, compañías y amigos de la infancia del presidente ruso Vladimir Putin.


El presidente chino Xi Jinping.


El primer ministro británico David Cameron, quien tiene vínculos familiares con personas que aparecen en la lista.


El empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa (caso de la Casa Blanca).


Leonel Messi, estrella del equipo de fútbol Barcelona.


Pedro Almodovar, director de cine.


Jackie Chan, actor nacido en Hong Kong.


Fuente fotografía:

http://www.dw.com/en/panama-papers-reveal-how-the-rich-hide-money-offshore/a-19161658

smartia, 2016. Derechos reservados